Подача информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица

Подача информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица

10 октября 2021 – последний срок подачи государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица.

Что это значит?

В Украине существует Закон который направлен на защиту прав и законных интересов граждан и общества путем предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Согласно данного Закона, юридические лица, обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарного собственнике в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

11 июля 2021, вступил в силу Приказ Министерства Финансов Украины «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности».

Таким образом до 10 октября 2021 все юридические лица (за исключением лиц указанных ниже) обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарного собственнике юридического лица.

Считаем необходимым отметить, что руководители юридических лиц обязаны поддерживать информацию о конечном бенефициарного владельца и структуре собственности в актуальном состоянии, обновлять её и сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения.

Отдельно обращаем внимание, что руководители юридических лиц обязаны ежегодно предоставлять подтверждение сведений о конечном бенефициарного собственнике.

Кто освобождается от подачи сведений о конечном бенефициарного собственнике юридического лица?

От подачи сведений о конечном бенефициарном собственнике освобождаются:
– политические партии; – проф. союзы;
– творческие союзы; – организации работодателей;
– адвокатские объединения; – торгово-промышленные палаты;
– объединений совладельцев многоквартирных домов; – религиозных организаций;
– государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации. П. 9 ч. 2 ст. 9 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

Ответственность за непредставление или несвоевременное представление документов.

В случае непредставления или несвоевременном представлении государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или о его отсутствии на руководителя юридического лица налагается штраф в размере от 17 000 до 51 000 грн.
ч. 1 ст. 166-11, Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Наша команда поможет Вам со всеми необходимыми регистрационными действиями. В случае возникновения вопросов, наши юристы будут рады на них ответить.

Категория: Статьи
Автор: Артем Горячев, Старший Юрист, Адвокат
Демонстрація типографіки і шрифтів