Подача информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица
10 октября 2021 – последний срок подачи государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица.
Что это значит?
В Украине существует Закон который направлен на защиту прав и законных интересов граждан и общества путем предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Согласно данного Закона, юридические лица, обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарного собственнике в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.
11 июля 2021, вступил в силу Приказ Министерства Финансов Украины «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности».
Таким образом до 10 октября 2021 все юридические лица (за исключением лиц указанных ниже) обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарного собственнике юридического лица.
Считаем необходимым отметить, что руководители юридических лиц обязаны поддерживать информацию о конечном бенефициарного владельца и структуре собственности в актуальном состоянии, обновлять её и сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения.
Отдельно обращаем внимание, что руководители юридических лиц обязаны ежегодно предоставлять подтверждение сведений о конечном бенефициарного собственнике.
Кто освобождается от подачи сведений о конечном бенефициарного собственнике юридического лица?
От подачи сведений о конечном бенефициарном собственнике освобождаются:
– политические партии; – проф. союзы;
– творческие союзы; – организации работодателей;
– адвокатские объединения; – торгово-промышленные палаты;
– объединений совладельцев многоквартирных домов; – религиозных организаций;
– государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации. П. 9 ч. 2 ст. 9 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».
Ответственность за непредставление или несвоевременное представление документов.
В случае непредставления или несвоевременном представлении государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или о его отсутствии на руководителя юридического лица налагается штраф в размере от 17 000 до 51 000 грн.
ч. 1 ст. 166-11, Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Наша команда поможет Вам со всеми необходимыми регистрационными действиями. В случае возникновения вопросов, наши юристы будут рады на них ответить.